Foreign Funding : विदेशी डेबिट कार्ड से करोड़ों की निकासी का सुराग, धमतरी का एटीएम SIA के निशाने पर
छत्तीसगढ़ में संदिग्ध विदेशी फंडिंग की जांच लगातार नए खुलासे (Foreign Funding) कर रही है। अब जांच की कड़ी धमतरी जिले तक पहुंच गई है, जहां एक एटीएम से करोड़ों रुपये की नकदी निकाले जाने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। शुरुआती जांच में सामने आए आंकड़ों ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है।
सूत्रों के अनुसार, करीब 90 करोड़ रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही एसआईए ने धमतरी के टिकरापारा स्थित एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम से जुड़े रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं। एजेंसी को आशंका है कि विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए बड़ी मात्रा में नकदी निकाली गई, जिसके तार एक बड़े नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं।
3200 बार निकाली गई नकदी Foreign Funding
जांच में पता चला है कि संबंधित एटीएम से लगभग 3200 ट्रांजैक्शन किए गए। हर बार 10 हजार रुपये की निकासी होने से कुल रकम करीब 3.20 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। लगातार हुए इन ट्रांजैक्शनों ने जांच एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींचा।
बैंक से जुटाए गए अहम सबूत
एसआईए ने बैंक प्रबंधन से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिए हैं। जांच अधिकारी अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि नकदी निकालने वाले लोग कौन थे और उनकी गतिविधियां किस नेटवर्क से जुड़ी थीं।
चर्च के पास स्थित है एटीएम
बताया जा रहा है कि जिस एटीएम की जांच की जा रही है, वह सुंदरगंज चर्च के बेहद करीब स्थित है। एजेंसी इस स्थान से जुड़े हर पहलू की पड़ताल कर रही है और आसपास के अन्य डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं।
फरार संदिग्ध की तलाश तेज Foreign Funding
कार्रवाई के दौरान संदिग्ध व्यक्ति मौके पर नहीं मिला। उसके फरार होने के बाद जांच एजेंसियों ने उसकी तलाश तेज कर दी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस पूरे मामले में और किन लोगों की भूमिका हो सकती है।
पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी एजेंसियां
फिलहाल एसआईए इस बात की जांच कर रही है कि विदेश से आने वाले कथित फंड का इस्तेमाल किन उद्देश्यों (Foreign Funding) के लिए किया गया। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।
