2000 करोड़ का स्कैम! 6.3 करोड़ कैश, 7.5 करोड़ की ज्वेलरी; 19 हज़ार लोगों से ठगी, ईडी का बड़ा एक्शन
-दिल्ली में ईडी ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया
-रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश किया
नई दिल्ली। दिल्ली में ईडी ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है और रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश किया है। यह मामला ‘अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ और उससे जुड़ी कंपनियों से जुड़ा है। इस मामले में ईडी के दिल्ली डिविजनल ऑफिस की एक टीम ने 10 अप्रैल, 2026 को दिल्ली और गुरुग्राम में एक साथ 10 जगहों पर रेड मारी। इस ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में कैश, ज्वेलरी, सोने की छड़ें और महंगी घडिय़ां ज़ब्त की गई हैं। यह ऑपरेशन पीएमएलए एक्ट के तहत किया गया है और जिन सभी जगहों पर रेड की गई, वे ‘अर्थ गु्रप’ के डायरेक्टरों और उससे जुड़ी कंपनियों से जुड़ी हैं।
रेड के दौरान, ईडी ने करीब 6.3 करोड़ रुपये कैश, 7.5 करोड़ रुपये की ज्वेलरी, चांदी की छड़ें और महंगी घडिय़ां ज़ब्त की हैं। पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जो दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग द्वारा दर्ज पांच एफआईआर की वजह से शुरू हुआ था। इन शिकायतों में अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ धोखाधड़ी, क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी और भरोसा तोडऩे के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के नाम पर फ्रॉड
सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने भी प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के खिलाफ कंपनीज एक्ट के सेक्शन 447 के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज की है। जांच में पता चला है कि अर्थ गु्रप ने ‘अर्थ’ ब्रांड नेम से दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में कई बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे। इनमें अर्थ टाउन, अर्थ सफायर, अर्थ कोपिया, अर्थ टेकवन जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल थे।
लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बड़े-बड़े वादे
कंपनी ने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बड़े-बड़े वादे किए थे, जैसे समय पर फ्लैट या कमर्शियल यूनिट्स देना और इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न देना। इन वादों पर विश्वास करके 19,425 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जि़ंदगी की कमाई इसमें इन्वेस्ट कर दी। जांच में पता चला है कि कंपनी ने इन इन्वेस्टर्स से करीब 2024.45 करोड़ रुपये इक_ा किए, लेकिन प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए और लोगों को उनकी प्रॉपर्टीज़ का पज़ेशन भी नहीं मिला।
गुरुग्राम, दिल्ली और राजस्थान में ज़मीन खरीदना
ईडी की जांच में पता चला है कि इन्वेस्टर्स से लिए गए पैसे को प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करने के बजाय कहीं और डायवर्ट किया गया। इस पैसे का इस्तेमाल गुरुग्राम, दिल्ली और राजस्थान में अपने और अपने परिवार के नाम पर ज़मीन खरीदने में किया गया। साथ ही, शेल कंपनियों के ज़रिए पैसे डायवर्ट करने, प्रोजेक्ट से जुड़ी नहीं कंपनियों को पैसे देने और बिना काम किए परिवार के सदस्यों को मोटी सैलरी देने के मामले भी सामने आए हैं। डायवर्ट किए गए पैसे से खरीदी गई प्रॉपर्टीज़ को बेचकर स्कैम को छिपाने की भी कोशिश की गई। इस पूरे स्कैम में मुख्य नाम अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता और विकास गुप्ता हैं। ईडी ने कहा है कि इन लोगों ने मिलकर यह काम किया और हज़ारों लोगों को ठगा।
