Online Gambling : कांग्रेस नेता ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई
इंदौर शहर कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व पार्षद विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री को ईडी ने अवैध डब्बा ट्रेडिंग और आनलाइन सट्टेबाजी (Online Gambling) नेटवर्क का मुख्य सरगना माना है। ईडी ने स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए) में सोमवार को पेश चार्जशीट में यह निष्कर्ष दिया।
बता दें कि 2021 में मुंबई में अवैध सट्टेबाजी (Illegal Betting) के मामले में दर्ज एक एफआइआर पर ईडी ने प्रारंभिक जांच शुरू की थी। इसी मामले में इंदौर में कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष व पार्षद गोलू के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस सिलसिले में 2025 तक मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई तक कार्रवाई हुई।
सट्टेबाजी नेटवर्क के तार दुबई से भी जुड़े पाए गए और क्रॉस-बॉर्डर मनी लांड्रिंग (Cross Border Money Laundering) का भी संज्ञान लिया गया। ईडी ने चार्जशीट में लिखा है कि अवैध कमोडिटी एक्सचेंज, आनलाइन प्लेटफार्म और वेबसाइट के जरिये कुल 404.46 करोड़ रुपये की कमाई हुई।
ईडी ने आनलाइन और अवैध सट्टेबाजी (Online Gambling) तथा क्रॉस-बॉर्डर मनी लांड्रिंग मामले में मुख्य आपरेटर गोलू अग्निहोत्री के साथ तरुण श्रीवास्तव और श्रीनिवास रामासामी को आरोपित माना।
श्रीवास्तव लेन-देन में शामिल रहा, जबकि रामासामी फर्जी ट्रेडिंग के लिए सर्वर में हेरफेर करता था। इसके अलावा धवल देवराज जैन, धर्मेश रजनीकांत त्रिवेदी और निधि चांदनानी को भी आरोपित बनाया गया, जो फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफार्म चलाते थे। इस सट्टेबाजी सिंडिकेट से इनके भी तार जुड़े।
अटैच संपत्ति सिर्फ 10 प्रतिशत
ईडी ने छापों की प्रारंभिक कार्रवाई के बाद मनी लांड्रिंग (Money Laundering) के सुबूत मिलने पर आरोपितों की संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई भी की। हालांकि कमाई के आंकड़े के मुकाबले बमुश्किल 10 प्रतिशत मूल्य की संपत्ति ही अटैच हो पाई। ईडी ने 28.60 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति, 3.83 करोड़ रुपये की चल संपत्ति, बैंक खातों में 1.83 करोड़ रुपये का बैलेंस मिलाकर कुल 34.26 करोड़ की संपत्ति अटैच की।
इसके अलावा छापों के दौरान अलग-अलग ठिकानों से 5.21 करोड़ रुपये नकद, 59.9 किलो चांदी की सिल्लियां और 100 ग्राम सोने के बिस्किट जब्त किए गए। साथ ही कीमती घड़ियां और 41 लाख रुपये मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी की होल्डिंग भी जब्त की गई।
