Money Laundering Case : ईडी ने एक बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी (Money Laundering Case) मामले में छापेमारी की है। इस दौरान उसने 50.33 करोड़ रुपये का लगभग 40 किलोग्राम सोना जब्त किया है। यह कार्रवाई कर्नाटक के गिरफ्तार कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र और कुछ अन्य लोगों से जुड़े मामले में की गई है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह सोना कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चल्लाकेरे स्थित दो लाकरों से बरामद किया गया। एजेंसी ने सोने के मालिक का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह संपत्ति कथित तौर पर गैरकानूनी सट्टेबाजी (Money Laundering Case) नेटवर्क से अर्जित बताई जा रही है।
ईडी ने चित्रदुर्ग विधानसभा सीट से 50 वर्षीय विधायक को अगस्त में गिरफ्तार किया था। उन्हें सिक्किम में हिरासत में लिया गया था, जहां वे एक कैसीनो किराए पर लेने गए थे। बताया गया कि वीरेंद्र अपने कुछ सहयोगियों के साथ इस सट्टेबाजी रैकेट में लंबे समय से सक्रिय थे। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में जेल में हैं, और ईडी ने उन्हें इस पूरे मामले का मुख्य आरोपित बताया है।
जांच एजेंसी ने इससे पहले भी इस केस में बड़ी कार्रवाई की थी। ईडी ने पहले की छापेमारी में 21 किलोग्राम सोने की छड़ें, बड़ी मात्रा में नकदी, चांदी के आभूषण, बैंक खातों में जमा रकम और लग्जरी वाहनों सहित लगभग 103 करोड़ रुपये की संपत्ति (Money Laundering Case) जब्त की थी।
एजेंसी के अनुसार, विधायक वीरेंद्र अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर ‘किंग567’ और ‘राजा567’ जैसी कई अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों के संचालन में शामिल थे। इन वेबसाइटों के माध्यम से हजारों यूज़र्स को फर्जी स्कीम दिखाकर ठगा गया। सूत्रों ने बताया कि यह नेटवर्क न सिर्फ भारत बल्कि दुबई, नेपाल और थाईलैंड तक फैला हुआ है, जहां से पैसों की हेराफेरी की जाती थी।
ईडी अब इस मामले में मनी ट्रेल, अंतरराष्ट्रीय फंडिंग लिंक और डिजिटल भुगतान माध्यमों की जांच कर रही है। एजेंसी को शक है कि यह पूरा नेटवर्क मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी (Money Laundering Case) दोनों से जुड़ा हुआ है।
