ED arrests Topworth Group MD : बैंक फ्रॉड मामले में टॉपवर्थ समूह के एमडी लोढ़ा अरेस्ट

मामले में मुंबई, पुणे, नागपुर, दुर्ग और दिल्ली में 12 स्थानों पर ED की पड़ताल जारी

मुंबई/नवप्रदेश डेस्क। ED arrests Topworth Group MD : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में टॉपवर्थ समूह के एमडी अभय नरेंद्र लोढ़ा को गिरफ्तार कर पीएमएलए कोर्ट, मुंबई में पेश किया। ईडी ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में मुंबई, पुणे, नागपुर, दुर्ग और दिल्ली में 12 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाने के बाद टॉपवर्थ समूह के एमडी अभय नरेंद्र लोढ़ा को गिरफ्तार किया है।

कोर्ट ने 8 सितंबर तक 10 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि मुंबई, पुणे, नागपुर, दुर्ग और दिल्ली में 12 स्थानों पर 30 अगस्त को तलाशी अभियान चलाई गई थी।

तलाशी अभियान के दौरान, अघोषित संपत्तियों और कंपनियों, विदेशी मुद्रा और शेल कंपनियों, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और मीडिया का विवरण भी बरामद और जब्त किया गया है। मामले में टॉपवर्थ समूह के एमडी अभय नरेंद्र लोढ़ा की संलिप्तता को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।