Bitcoin Scam Chargesheet : ईडी ने कारोबारी राज कुंद्रा के खिलाफ दाखिल किया आरोपपत्र, 150 करोड़ की बिटकाइन का खुलासा

Bitcoin Scam Chargesheet : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिटकाइन घोटाले (Bitcoin Scam Chargesheet) में कारोबारी राज कुंद्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वह सिर्फ लेनदेन में मध्यस्थ नहीं बल्कि लाभकारी मालिक थे। आरोपपत्र के मुताबिक, कुंद्रा के पास 285 बिटकाइन हैं, जिनकी मौजूदा कीमत करीब 150.47 करोड़ रुपये आंकी गई है। बताया गया कि ये बिटकाइन उन्हें क्रिप्टो घोटाले के दिवंगत मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से प्राप्त हुए थे।

आरोपपत्र हाल ही में मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में दायर किया गया। इसमें कहा गया है कि कुंद्रा ने जानबूझकर बिटकाइन वॉलेट के पते और उससे जुड़े अन्य अहम सबूतों को छिपाया (Bitcoin Scam Chargesheet)। इसके अलावा, भारद्वाज से प्राप्त बिटकाइन भी उन्होंने जमा नहीं किए। ईडी ने तर्क दिया कि कुंद्रा अपराध की उक्त आय (बिटकाइन) का कब्जा और उसका उपयोग लगातार करते रहे।

ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि कुंद्रा ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन के स्रोत को छिपाने के लिए अपनी अभिनेत्री पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ बाजार दर से काफी कम कीमत पर वास्तविक लेनदेन किया (Bitcoin Scam Chargesheet)। एजेंसी का कहना है कि यह लेनदेन धन शोधन की श्रेणी में आता है।

मनी लांड्रिंग का यह मामला तब सामने आया था जब महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस ने वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी (Bitcoin Scam Chargesheet)। जांच में यह भी सामने आया कि कुंद्रा को इन लेनदेन से न केवल प्रत्यक्ष लाभ मिला बल्कि उन्होंने कई अहम जानकारियां छिपाकर जांच को गुमराह करने की कोशिश भी की।

ईडी की चार्जशीट (Bitcoin Scam Chargesheet) इस बात पर जोर देती है कि राज कुंद्रा न केवल इस घोटाले से लाभान्वित हुए बल्कि उन्होंने अपराध से कमाए गए धन को वैध दिखाने की भी कोशिश की। अब अदालत में अगली सुनवाई पर यह देखा जाएगा कि कुंद्रा के खिलाफ आगे की कार्रवाई किस दिशा में जाती है।