वित्तीय अनियमितताओं, डायवर्जन और विदेशी संपत्तियों को लेकर गहराई से हो रही जांच। पूछताछ से पहले विदेश जाने पर लगी रोक, ईडी ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर।
ED Summons Anil Ambani : देश के चर्चित कॉरपोरेट चेहरों में से एक अनिल अंबानी अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ईडी ने उन्हें 5 अगस्त को दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया है। आरोप है कि उनके कारोबारी समूह से जुड़ी कंपनियों ने बैंकों से लिए गए हजारों करोड़ के लोन को गलत तरीके से डायवर्ट किया।
पूरी जांच की चिंगारी उस वक्त भड़की जब रिलायंस ग्रुप से जुड़ी कुछ कंपनियों के खिलाफ छापेमारी कर 35 परिसरों की तलाशी ली गई। ईडी(ED Summons Anil Ambani) के मुताबिक जांच में सामने आया है कि 17,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रक़म विभिन्न रूट्स के जरिए घुमाई गई, जिनमें एक फर्म सीएलई के माध्यम से इंटर-कारपोरेट डिपॉजिट्स की आड़ में पैसे ट्रांसफर किए गए।
ईडी का दावा है कि इस डायवर्जन की जानकारी न तो शेयरहोल्डर्स को दी गई और न ही ऑडिट पैनल की स्वीकृति ली गई, जिससे यह पूरा लेन-देन संदेह के घेरे में आ गया है।
जानकारी ये भी सामने आई है कि यस बैंक और केनरा बैंक(ED Summons Anil Ambani) के माध्यम से कई सौ करोड़ रुपये के संदिग्ध कर्ज अंबानी की कंपनियों को मिले। वहीं, कुछ विदेशी अकाउंट्स और संपत्तियों के भी लिंक जांच एजेंसी को मिले हैं।
ईडी अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के संभावित एंगल की गहनता से पड़ताल कर रही है। पूछताछ के बाद पीएमएलए के तहत अंबानी का बयान दर्ज किया जाएगा।
